DETIX unterstützt Geschäftsführungen, Konzernrechtsabteilungen, Compliance, interne Revision und Corporate Security bei der Aufklärung konkreter Verdachtsfälle. Von Dieburg bei Frankfurt am Main aus planen und koordinieren wir interne Unternehmensermittlungen in Deutschland und international. Ein persönlicher Ansprechpartner führt die Abstimmung – vom ersten Prüfauftrag bis zum nachvollziehbaren Bericht.
Wenn aus einem Hinweis ein klarer Prüfauftrag werden muss
Ungewöhnliche Abrechnungen, widersprüchliche Angaben eines Lieferanten oder wiederkehrende Fehlbestände können unterschiedliche Ursachen haben. Wir prüfen, welche Tatsachen vorliegen, welche Fragen offen sind und welche Maßnahmen zur Aufklärung geeignet sind. Ein Verdacht ist kein Beweis. Auch entlastende Feststellungen und alternative Erklärungen gehören in die Bewertung.
Interne Ermittlungen bei Betrugsverdacht und Vermögensschäden
Bei Hinweisen auf Betrug, Untreue, Unterschlagung oder andere wirtschaftliche Unregelmäßigkeiten strukturieren wir die Sachverhaltsaufklärung gemeinsam mit den zuständigen Stellen im Unternehmen. Mögliche Prüffragen betreffen etwa auffällige Warenbewegungen, nicht nachvollziehbare Geschäftsvorgänge oder Verbindungen zwischen Beteiligten. Wir gleichen rechtmäßig bereitgestellte Unterlagen und recherchierbare Informationen ab und halten Widersprüche, Zeitabläufe und weitere Prüfbedarfe fest.
Für die Aufklärung wirtschaftlicher Vorgänge kombinieren wir die zum Auftrag passenden Leistungen. Vertiefende Informationen zu den Rechercheleistungen finden Sie unter Wirtschaftsermittlungen.
Compliance-bezogene Aufklärung und Mitarbeiterermittlungen
Compliance-Abteilungen, interne Revisionen und Personalverantwortliche benötigen bei konkreten Auffälligkeiten einen begrenzten, dokumentierten Prüfauftrag. Vor Maßnahmen klären wir Anlass, Ermittlungsziel, Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und gegebenenfalls Beteiligungsrechte sind zu berücksichtigen. Verdeckte Maßnahmen setzen eine gesonderte Prüfung im Einzelfall voraus; ein allgemeines Kontrollinteresse genügt dafür nicht.
Die rechtlichen Voraussetzungen werden vor Einsatz mit Ihrer Rechtsabteilung oder anwaltlichen Vertretung abgestimmt. Wir beschränken Recherche und Dokumentation auf den vereinbarten Zweck. Für die Zusammenarbeit mit externer anwaltlicher Vertretung erläutert die Seite Ermittlungen für Rechtsanwälte und Kanzleien den mandatsbezogenen Ansatz.
Verdeckte Testkäufe und koordinierte Filialprüfungen
Wenn konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Verkauf bestehen, können rechtlich zulässige Testkäufe einzelne Abläufe überprüfbar machen. Ein mögliches Szenario ist die Frage, ob ein vereinbarter Verkaufsvorgang ordnungsgemäß dokumentiert wird. Prüfziel, zulässiges Verhalten und Dokumentationsumfang werden vorab festgelegt. Heimliche Ton- oder Bildaufnahmen sind kein pauschaler Bestandteil eines solchen Auftrags.
Für mehrere Standorte entwickeln wir einen einheitlichen Prüfkatalog, einen abgestimmten Zeitplan und vergleichbare Berichte. Ein Pilot kann zeigen, ob die Fragestellung und Dokumentation für eine Ausweitung geeignet sind. Auch größere nationale oder internationale Prüfprogramme werden zentral koordiniert; die Durchführbarkeit wird für jeden Standort und jedes Land gesondert geprüft.
Geschäftspartner, Beteiligte und wirtschaftliche Verflechtungen
Bei auffälligen Geschäftsbeziehungen recherchieren wir Unternehmensstrukturen, Beteiligungen und mögliche Interessenkonflikte. Eine personelle Überschneidung kann einen Prüfhinweis liefern, belegt für sich allein aber kein Fehlverhalten. Eigenständige Background Checks und vorgelagerte Due-Diligence-Aufträge behandeln wir auf der Leistungsseite Unternehmens- und Personenprüfungen.
Digitale Recherche und internationale Vermögensbezüge
OSINT und digitale Hintergrundrecherchen können veröffentlichte Unternehmensangaben, digitale Geschäftsauftritte und zeitliche Zusammenhänge erschließen. Wir prüfen Zuordnung, Aktualität und Aussagegrenzen. Bei Vermögensschäden können ergänzende internationale Vermögens- und Asset-Recherchen Hinweise auf Immobilien, Beteiligungen oder weitere identifizierbare Werte liefern. Eine vollständige Vermögenserfassung oder spätere Rückführung lässt sich daraus nicht zusagen.
Grenzüberschreitend ermitteln, zentral abstimmen
Internationale Unternehmensgruppen benötigen eine abgestimmte Vorgehensweise, wenn Hinweise mehrere Gesellschaften oder Länder betreffen. DETIX bündelt Fragestellungen, Prioritäten, Zuständigkeiten und Zwischenberichte an einem deutschen Geschäftssitz. Informationszugang, lokale Befugnisse und die Zulässigkeit grenzüberschreitender Datenübermittlungen werden für das jeweilige Mandat geprüft. Der Umfang richtet sich nach dem Ermittlungsziel und den tatsächlich verfügbaren Möglichkeiten.
Vom Erstgespräch zum nachvollziehbaren Ermittlungsbericht
Zunächst besprechen wir vertraulich den Anlass, die betroffenen Gesellschaften und Länder, vorhandene Informationen sowie Fristen. Anschließend vereinbaren wir Prüffragen, zulässige Methoden, Kostenrahmen und Freigaben. Maßnahmen werden auftragsbezogen geplant und rechtlich geprüft; Erweiterungen stimmen wir vorab ab. Peter Nalikowski bleibt Ihr persönlicher Ansprechpartner für Planung, Koordination und Rückfragen.
Der Bericht trennt bestätigte Feststellungen, noch ungeprüfte Hinweise, entlastende Erkenntnisse und offene Fragen. Relevante Belege werden zugeordnet und Einschränkungen benannt. Empfängerkreis, Übertragungsweg und Umgang mit Unterlagen werden auftragsbezogen abgestimmt. Die Dokumentation dient Ihrer geschäftlichen und rechtlichen Bewertung; eine bestimmte gerichtliche Verwertbarkeit wird nicht pauschal zugesichert.
Häufige Fragen zu Unternehmensermittlungen
Wann sollte ein Unternehmen externe Ermittlungsunterstützung einbeziehen?
Wenn konkrete Hinweise intern nicht ausreichend geklärt werden können, mehrere Standorte betroffen sind oder zusätzliche Recherchekapazität benötigt wird. Ein erstes Gespräch klärt, welche Fragen offen sind und ob externe Ermittlungen geeignet und rechtlich möglich sind.
Kann DETIX mehrere Filialen nach demselben Prüfplan untersuchen?
Ja, nach Prüfung der Durchführbarkeit können wir einen gemeinsamen Prüfkatalog, abgestimmte Einsatzfenster und einheitliche Berichte vereinbaren. Länder- und standortspezifische Voraussetzungen bleiben maßgeblich. Eine Ausweitung wird erst nach Abstimmung von Umfang und Kosten beauftragt.
Sind verdeckte Mitarbeiterermittlungen grundsätzlich zulässig?
Nein. Anlass, Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit müssen im Einzelfall geprüft werden. Bei einem Straftatverdacht sind die tatsächlichen Anhaltspunkte zu dokumentieren; Datenschutz und die Rechte der Betroffenen sind zu beachten. Die konkrete Maßnahme wird vorab mit der zuständigen rechtlichen Stelle abgestimmt.
Wie arbeitet DETIX mit Rechtsabteilung, Compliance und Revision zusammen?
Wir vereinbaren einen verantwortlichen Ansprechpartner auf Unternehmensseite, klare Prüffragen und einen begrenzten Empfängerkreis. Zwischenberichte, Rückfragen und zusätzliche Freigaben werden vorab geregelt. Die rechtliche Bewertung und unternehmerische Entscheidungen verbleiben bei den zuständigen Stellen.
Welche Informationen sind für eine vertrauliche Erstprüfung erforderlich?
Zunächst reichen eine kurze Beschreibung der Auffälligkeit, die betroffenen Länder oder Standorte, das gewünschte Ziel und etwaige Fristen. Sensible Personal-, Kunden- oder Geschäftsunterlagen sollten erst nach Abstimmung eines geeigneten Übertragungswegs übermittelt werden. Auf dieser Grundlage besprechen wir den möglichen Umfang und die Kosten.
Unternehmensanliegen vertraulich besprechen
Schildern Sie uns die Ausgangslage und die Entscheidung, für die Sie weitere Tatsachen benötigen. Peter Nalikowski bespricht mit Ihnen die Ermittlungsmöglichkeiten und die nächsten Schritte. Für den Erstkontakt nutzen Sie post@detix.de oder nutzen Sie unsere vertrauliche Kontaktmöglichkeit. Den Austausch sensibler Unterlagen stimmen wir anschließend gesondert ab.
DETIX – Die Ermittler · Zuckerstraße 5 · 64807 Dieburg · Deutschland. Persönliche Gespräche nach Terminvereinbarung.