DETIX übernimmt Ermittlungen für Rechtsanwälte, Wirtschaftskanzleien und Insolvenzverwalter zur Aufklärung wirtschaftlicher und persönlicher Sachverhalte – in Deutschland und grenzüberschreitend. Von unserem deutschen Geschäftssitz in Dieburg bei Frankfurt am Main aus planen und koordinieren wir Ermittlungen für nationale und internationale Mandate. Sie erhalten einen persönlichen Ansprechpartner und nachvollziehbar dokumentierte Ergebnisse für Ihre weitere rechtliche Bewertung.
Ermittlungen für Rechtsanwälte: Ihre Fragestellung im Mittelpunkt
Welche Tatsachen fehlen für die nächste Entscheidung? Welche Person oder Gesellschaft lässt sich einem Vorgang zuordnen? Wo bestehen überprüfbare Hinweise auf Vermögen? Wir richten die Recherche an Ihrer konkreten Fragestellung aus. Vor Beginn besprechen wir Ausgangslage, betroffene Länder, Fristen und den erforderlichen Umfang der Dokumentation.
Wirtschaftsermittlungen und Unternehmensprüfungen
Bei widersprüchlichen Angaben eines Vertragspartners, Verdachtsmomenten im Unternehmen oder unklaren Beteiligungsverhältnissen prüfen wir geschäftliche Verbindungen und wirtschaftliche Hintergründe. Unsere Wirtschaftsermittlungen und Unternehmens- und Personenprüfungen können etwa helfen, Gesellschaften, handelnde Personen und dokumentierte Geschäftsaktivitäten miteinander abzugleichen. Ein Verdacht wird dabei nicht als feststehender Sachverhalt behandelt.
Bei internen Verdachtsfällen in Unternehmen stimmen wir Prüffragen und Berichtswege mit der mandatierten Kanzlei und den zuständigen Unternehmensstellen ab. Mehr dazu: Corporate Investigations für Unternehmen.
Internationale Vermögensrecherche und Asset Tracing
Für die Vorbereitung weiterer Schritte in Forderungs-, Insolvenz- oder Vermögensangelegenheiten recherchieren wir Hinweise auf Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und weitere identifizierbare Vermögenswerte. Beim Asset Tracing unterscheiden wir zwischen belegtem Eigentum, wirtschaftlichen Verbindungen und bloßen Anhaltspunkten. Beispielsweise kann eine Auslandsbeteiligung Anlass für eine vertiefte Prüfung sein; sie belegt für sich allein weder verfügbares Vermögen noch dessen Vollstreckbarkeit.
Schuldner-, Personen- und Adressermittlungen
Ist eine Partei unter der bekannten Anschrift nicht mehr erreichbar oder fehlt der Kontakt zu einem relevanten Beteiligten, prüfen wir geeignete Ansätze zur Identitäts- und Adressklärung. Ermittlungen zu Personen und Anschriften können frühere Wohnorte, Namensvarianten und internationale Bezüge einbeziehen. Veraltete Angaben werden als solche gekennzeichnet. Eine ermittelte Anschrift ersetzt weder eine förmliche Zustellung noch deren rechtliche Prüfung.
OSINT und digitale Hintergrundrecherchen
Mit OSINT-Recherchen werten wir öffentlich zugängliche digitale Informationen auftragsbezogen aus. Bei einem grenzüberschreitenden Streit können etwa veröffentlichte Unternehmensangaben, digitale Geschäftsauftritte und zeitliche Zusammenhänge neue Prüfansätze liefern. Wir gleichen Identitätsmerkmale und Zeitbezüge ab und dokumentieren relevante Fundstellen. Ein öffentliches Profil belegt nicht automatisch die Identität seines Nutzers oder einen aktuellen Aufenthaltsort.
Erbschafts- und Nachlassrecherchen über Grenzen hinweg
Bei Nachlassangelegenheiten recherchieren wir zu gesuchten Angehörigen, möglichen Erben und Hinweisen auf Vermögenswerte im Ausland. Ausgangspunkte können frühere Anschriften, Familienangaben oder vorhandene Dokumente sein. Wir unterstützen die tatsächliche Aufklärung; die Feststellung der Erbenstellung und die rechtliche Bewertung der Unterlagen bleiben den zuständigen Stellen und Ihrer Kanzlei vorbehalten.
Sachverhaltsaufklärung und rechtmäßige Beweissicherung
Für grenzüberschreitende Rechtsstreitigkeiten stimmen wir Recherche und gegebenenfalls Observationen auf klar benannte Beweisfragen ab. Vor Maßnahmen klären wir die auftragsbezogenen und länderspezifischen Voraussetzungen. Erkenntnisse werden mit Herkunft, Zeitpunkt und erkennbaren Einschränkungen dokumentiert, soweit dies für die Nachvollziehbarkeit erforderlich ist. Eine pauschale Zusage gerichtlicher Verwertbarkeit erfolgt nicht; die Bewertung im konkreten Verfahren liegt bei anwaltlicher Vertretung und Gericht.
Ein Ansprechpartner für das gesamte Mandat
DETIX bündelt die Abstimmung internationaler Ermittlungen an einem deutschen Geschäftssitz. Sie besprechen Ziele, Prioritäten und Rückfragen mit einem zentralen persönlichen Ansprechpartner. Wir strukturieren die einzelnen Schritte, vereinbaren Zwischenberichte und stimmen Erweiterungen des Auftrags vorab ab. Vertrauliche Angaben behandeln wir auftragsbezogen; den geeigneten Weg für die Übermittlung sensibler Unterlagen vereinbaren wir vor deren Versand.
Der Ermittlungsbericht trennt bestätigte Feststellungen, noch ungeprüfte Hinweise und offene Fragen. Relevante Belege werden nachvollziehbar zugeordnet; Grenzen der Recherche werden benannt. So kann Ihre Kanzlei erkennen, worauf eine Aussage beruht und welche zusätzliche Prüfung gegebenenfalls erforderlich ist.
Häufige Fragen von Rechtsanwaltskanzleien
Kann DETIX für eine ausländische Kanzlei in Deutschland ermitteln?
Ja. Wir bearbeiten Anfragen internationaler Kanzleien mit Deutschlandbezug und koordinieren grenzüberschreitende Recherchen. Vor der Beauftragung klären wir Fragestellung, Befugnisse, betroffene Länder und das gewünschte Berichtsformat. Umfang und Durchführbarkeit werden für das konkrete Mandat geprüft.
Welche Angaben benötigen Sie für eine erste Einschätzung?
Zunächst genügen eine kurze Sachverhaltsschilderung, das Ermittlungsziel, betroffene Länder und etwaige Fristen. Teilen Sie mit, welche Identitätsangaben und Unterlagen bereits vorliegen. Sensible Mandatsunterlagen übermitteln Sie erst nach Abstimmung des geeigneten Übertragungswegs.
Lassen sich Vermögenswerte weltweit vollständig feststellen?
Eine vollständige weltweite Erfassung lässt sich nicht zusagen. Informationszugang, Registerlage und belegbare Zuordnung unterscheiden sich je nach Land und Vermögensart. Wir vereinbaren einen sinnvollen Rechercheumfang und kennzeichnen, was festgestellt werden konnte und welche Fragen offenbleiben.
Sind die Ergebnisse automatisch vor Gericht verwertbar?
Nein. Wir achten auf rechtmäßige Maßnahmen und nachvollziehbare Dokumentation. Ob einzelne Erkenntnisse in einem Verfahren verwendet werden können, hängt vom Sachverhalt und den einschlägigen Verfahrensregeln ab. Beweisfragen und Dokumentationsanforderungen sollten deshalb vor Beginn mit Ihrer Kanzlei abgestimmt werden.
Wie werden Kosten und zusätzliche Maßnahmen abgestimmt?
Nach einer ersten Prüfung erhalten Sie ein Angebot mit Leistungsumfang, Kostenrahmen und vorgesehenem Berichtsformat. Länder, Recherchewege, Einsatzaufwand und Fristen beeinflussen die Kalkulation. Zusätzliche Maßnahmen oder eine Ausweitung auf weitere Länder werden vorab mit Ihnen abgestimmt.
Mandatsbezogene Anfrage vertraulich besprechen
Sie benötigen eine Detektei für Rechtsanwaltskanzleien mit internationaler Ausrichtung? Schildern Sie uns Ihre Fragestellung, die betroffenen Länder und den zeitlichen Rahmen. Peter Nalikowski ist Ihr persönlicher Ansprechpartner bei DETIX. Für den Erstkontakt erreichen Sie uns unter post@detix.de oder nutzen Sie die Kontaktmöglichkeit für Kanzleien auf unserer Kontaktseite. Den Austausch sensibler Unterlagen stimmen wir anschließend gesondert ab.
DETIX – Die Ermittler · Zuckerstraße 5 · 64807 Dieburg · Deutschland. Persönliche Gespräche nach Terminvereinbarung.